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浙江交通科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

2019-11-03 16:57:46 来源:头寨网 作者:网站编辑 阅读:4606次

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通信技术有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议于2019年9月29日通过通信表决方式召开。会议通知于2019年9月25日以书面和电子邮件形式发送。会议应有5名监事参加表决,5名监事实际参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券的议案》

《关于调整公司公开发行可转换公司债券的议案》调整了原发行计划(16)原股东配售债券的安排:

1.调整前:

此次发行的可转换公司债券给予原股东优先配股权,原股东有权放弃配股。优先配售的具体数量由股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)根据发行前的市场情况确定,并在可转换公司债券发行公告中披露。

原股东优先配股以外的余额和原股东放弃优先配股后的部分,通过深交所交易系统网上定价发行。余额应由承销商承销。具体发行方式由股东大会授权的董事会(或董事会授权人)和保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

2.调整后:

原股东优先配股以外的余额和原股东放弃优先配股后的部分,应当离线出售给机构投资者,并通过深交所交易系统在线定价发行。余额应由承销商承销。具体发行方式由股东大会授权的董事会(或董事会授权人)和保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该提案发表了独立意见,无需提交股东大会审议。

二.审议通过了《可转换公司债券公开发行方案(修订草案)》

根据发行计划的调整,公司董事会编制了《浙江通信科技有限公司公开发行可转换公司债券计划(修订)》,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告。

三.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

截至2019年6月30日,公司董事会编制了《公司前次募集资金使用情况报告》。田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司前次募集资金使用情况报告》(田健[〔2019〕9045号)和《前次募集资金使用情况核查报告》。详情请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告。

四.《关于解释公司财务报告内部控制制度的议案》审议通过。

截至2019年6月30日,公司董事会编制了《财务报告内部控制制度指引》。田健会计师事务所(特殊普通合伙)已就本公司出具的财务报告内部控制制度说明出具了《内部控制验证报告》(田健[2019年第9046号)。详情请参见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公告。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

独立董事对该提案发表了独立意见,无需提交股东大会审议。

特此宣布。

浙江通信技术有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月30日

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